Закон перекрывает источники обогащения «финансовых прачечных»
В России запускается платформа «Знай своего клиента», которая представляет собой обновленную редакцию закона об оценке риска отмывания денег. Согласно этой концепции, требования к юридическим лицам и ИП ужесточаются, а права банков по оценке рисков проведения финансовых операций расширяются. [h2]Принцип работы новой ф...[/h]
