Полиция связала подозреваемых в терроризме в Испании связаны с финансовыми махинациями в Дании

Полиция связала подозреваемых в терроризме в Испании связаны с финансовыми махинациями в ДанииЛица, которых полиция Испании подозревает в террористической деятельности на стороне ИГИЛ и Аль-Каиды, были связаны с налоговыми махинациями в Дании.
Трое подозреваемых являются директорами датских фирм, которых полиция и налоговые органы Дании разыскивают за махинации с налогами на миллионы крон, в то время как полиция Испании разыскивает их за причастность к терактам. Их компании зарегистрированы в Копенгагене, как продавцы шоколада, лимонадов и сыра. Они на бумаге продавали товары друг другу, чтобы увеличить суммы возврата по НДС. Затем компании объявляли себя банкротами, и налоговые органы оставались перед задолженностями в миллионы крон по налогам. Деньги, полученные ими от возврата НДС при этих махинациях, предположительно, использовались для финансирования террористической деятельности. Датская спецслужба также занята расследованием данного дела. Двое из троих подозреваемых задержаны испанской полицией, а один до сих пор находится в ИГИЛ. Еще одним участником схемы был Абдессамад Фатех, который умер от рака в июне 2015, и был единственным гражданином Дании внесенным США в список террористов.

0

Автор публикации

не в сети 2 года

Светлана Петрова

1
Комментарии: 0Публикации: 769Регистрация: 03-12-2015

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *